৭০০০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি কানপুরে! জানুন বিস্তারিত

আজ এখন ডেস্ক, পুস্পিতা বড়াল, 6 নভেম্বর: এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) নজরে উত্তরপ্রদেশের কানপুর। কানপুরের লক্ষ্মী কটসিন লিমিটেড কোম্পানির 32 কোটি টাকার 86টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সংস্থাটি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কনসোর্টিয়ামে 23টি ব্যাঙ্ক থেকে 7,377 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। লক্ষ্মী কটসিন কোম্পানির অপারেটররা ছত্তিশগড়ের ভাটপাড়া এবং বালোদা বাজারে 32 কোটি টাকায় 86টি কৃষি জমি কিনেছিল। ইডি লখনউয়ের জোনাল অফিস এটি বাজেয়াপ্ত করেছে। এসব সম্পত্তি তার কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নামে কেনা হয়েছে। নিউ দিল্লি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডিজিএম রাজীব খুরানা 1 জুন, 2021-এ কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই

এরপরে CBI কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং সহ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মাতা প্রসাদ আগরওয়াল এবং যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক পবন কুমার আগরওয়াল, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবেশ নারায়ণ গুপ্ত, অজ্ঞাত সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 2010 সাল থেকে 2018 সালের সময়কালে জালিয়াতি, আত্মসাতের মামলা নথিভুক্ত করেছিল।  এরপরে ইডিও মানি লন্ডারিং আইনে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিকে NPA ঘোষণা করা হয়েছে

তদন্তে জানা গিয়েছে , লক্ষ্মী কটসিন লিমিটেড পোশাকের ব্যবসা করার জন্য 23টি ব্যাঙ্কের একটি কনসোর্টিয়ামের সাথে যোগাযোগ করেছিল, যার মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ছিল প্রধান। এরপর যখন টাকা ব্যাংকে ফেরত না দেওয়া হয়, তখন কোম্পানির অ্যাকাউন্টগুলি থেকে এনপিএ ঘোষণা করা হয়। ব্যাংকের ফরেনসিক অডিটে জানা গেছে, ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের জন্য কোম্পানিটি জাল ইনভেন্টরি রেকর্ড তৈরি করেছে।

নিলামে ২৬৬ কোটি টাকার সম্পত্তি

NCLT-এর নির্দেশে, কোম্পানির 265.44 কোটি টাকার সম্পদ নিলাম করা হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মী কটসিন লিমিটেডের কিছু তহবিল তার অন্য গ্রুপ কোম্পানি মেসার্স শ্রী লক্ষ্মী পাওয়ার লিমিটেডে ডাইভার্ট করা হয়েছিল। বালোদা বাজারে তাদের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই তহবিলটি আরও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ডাইভার্ট করা হয়েছিল। এরপর কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মচারী ও স্থানীয় আদিবাসীদের নামে জমি কেনা হয়।